博瑞医药: 关于增选公司第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于增选公司第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告）

博瑞医药于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。为满足公司发行H股并在香港联交所上市的需要，拟选举一名通常居于香港的独立董事。董事会提名陈新女士为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。陈新女士为法学博士，拥有美国纽约州及香港律师执业资格，现任安理谢尔曼律师事务所大中华区联席主管合伙人，未持有公司股份，与公司无关联关系，符合独立董事任职条件。若陈新女士获股东大会审议通过，董事会专门委员会成员将相应调整：战略发展与ESG委员会由袁建栋、李凯、邹元来、仝彤、丁楠组成，袁建栋为召集人；提名委员会由程增江、许冬冬、丁楠组成，程增江为召集人；薪酬与考核委员会由许冬冬、吴英华、袁建栋组成，许冬冬为召集人；审计委员会由吴英华、陈新、程增江组成，吴英华为召集人。各委员会委员任期至第四届董事会任期届满。

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