（原标题：内部控制制度）
维业建设集团股份有限公司制定内部控制制度，旨在确保法律法规及内部规章执行，提高经营效益，保障资产安全，保证信息披露真实准确。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。内部控制涵盖内部审计、业务、会计、电子信息系统、信息传递、环境及安全消防等方面，覆盖工程施工、采购、资金管理、财务报告等环节。公司强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制，建立风险评估体系，完善信息管理与制衡监督机制。内部审计部门定期检查内部控制缺陷并报告，董事会审议形成内部控制自我评价报告，并与年度报告同步披露。本制度自董事会审议通过之日起生效。
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