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南京商旅: 南京商旅独立董事工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-27 00:55:29

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（原标题：南京商旅独立董事工作制度（2025年9月修订））

南京商贸旅游股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）明确独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。独立董事须对关联交易、变更承诺、公司被收购等事项发表独立意见，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并可聘请中介机构，费用由公司承担。

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