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盾安环境: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-27 00:41:35

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（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

浙江盾安人工环境股份有限公司于2025年9月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理相关事宜等议案。董事李建军、冯忠波、金国林因拟作为激励对象回避表决。会议还审议通过修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》的议案，并决定召开2025年第四次临时股东会，会议时间定于2025年10月23日。上述激励计划相关议案及其他制度修订议案均需提交股东会审议。所有议案表决结果均为通过。

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