兑吧(01753.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

提名委员会职权范围

提名委员会（“委员会”）由兑吧集团有限公司董事会于2019年4月17日决议成立，旨在物色、考虑并向董事会推荐合适人选担任公司董事，监管评估董事会表现流程，制订并建议提名指引及董事会多元化政策，须符合适用法律、法规及上市准则。

委员会成员由董事会不时任命，多数须为符合香港联交所上市规则独立性规定的独立非执行董事，且至少有一名不同性籍的董事。委员会主席由董事会任命，须为董事会主席或独立非执行董事。

委员会每年至少召开一次会议，必要时可增开。会议法定人数为两名成员，会议通知须提前七天发出，议程及相关文件应至少提前三天送达成员。成员可通过电子方式参会，具有一票表决权，主席在票数相等时可投决定票。会议记录由秘书负责，经签署后为议事程序的最终证明，并供董事查阅。书面决议经全体成员签署具同等效力。

委员会可接触管理层，邀请相关人员出席会议，并获公司提供充足资源，包括获取独立专业意见。

委员会须向董事会主席及首席执行官咨询董事甄选与委任提议，定期评估职权范围有效性，并向董事会汇报决策或建议（受限于法律或监管披露限制）。

委员会职责包括：每年检讨董事会架构、规模及组成，协助编制董事会技能表；设立董事候选人评估标准；识别并推荐合适人选；评估独立非执行董事独立性；就董事委任、续任及继任计划提出建议；制定董事会多元化政策并在企业管治报告中披露；定期评估董事履职情况；支持董事会绩效评估。

委员会主席或指定成员须出席股东周年大会，回应有关委员会工作的提问。