（原标题：至正股份内部审计制度（2025年9月)）
深圳至正高分子材料股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经营行为，防范风险。公司董事会审计委员会负责内部审计工作的部署、指导和监督，审计部承担日常审计工作，覆盖公司本部及子公司。审计部职责包括财务审计、内控评价、经济责任审计、反舞弊机制建设等。审计部有权参加经营会议、调阅资料、调查取证、提出处理意见。内部审计实施须制定年度计划，开展项目审计，形成审计报告并征求意见，督促整改。审计档案需定期归档。公司对审计工作成绩显著者可奖励，对拒绝审计、弄虚作假、打击报复等行为予以处分。本制度由董事会解释，经董事会批准后生效。
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