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至正股份: 至正股份董事会议事规则（2025年9月)内容摘要

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2025-09-26 23:02:13

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（原标题：至正股份董事会议事规则（2025年9月)）

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事三名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事同意。关联交易、财务资助、担保等事项依金额或比例划分审批权限，部分需提交股东会审议。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，分别履行审核财务信息、提名建议、薪酬考核等职责。会议记录保存期限不少于十年。本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。

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