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至正股份: 至正股份第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 23:01:43

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（原标题：至正股份第四届董事会第二十次会议决议公告）

深圳至正高分子材料股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订及制定公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等19项制度，其中多项需提交股东大会审议。会议审议通过《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东正信同创申请不超过2.5亿元借款额度，用于支付重大资产重组部分交易价款，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年10月15日。所有议案表决结果均为通过。

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