（原标题：第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告）
武汉凡谷电子技术股份有限公司于2025年9月25日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议采用现场结合通讯方式举行，由董事长孟凡博先生主持，应到董事9名，实到9名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议在关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》。该议案已事先经公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议及第八届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。相关公告全文刊登于巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议、战略委员会决议、独立董事专门会议决议及深交所要求的其他文件。公告日期为二〇二五年九月二十七日。
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