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天宸股份: 上海市天宸股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-09-26 22:28:52

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（原标题：上海市天宸股份有限公司内部审计制度）

上海市天宸股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司设立审计委员会及风险控制审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计涵盖内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率等内容。审计部需定期提交审计报告，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计人员须遵循独立、客观、保密原则。公司建立审计工作底稿档案制度，保存期不少于十年。审计部有权检查资料、调查问题、提出整改建议，发现重大缺陷应及时报告。制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起生效。

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