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国盛金控: 第四届董事会第五十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 22:11:39

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（原标题：第四届董事会第五十一次会议决议公告）

国盛金控第四届董事会第五十一次会议于2025年9月26日召开，审议通过多项议案。会议同意取消监事会并修订《公司章程》；进行董事会换届选举，提名刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花、张璟、罗希为非独立董事候选人，程迈、周江昊、袁业虎、罗忠洲为独立董事候选人；审议通过第五届董事会董事薪酬方案、修订《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》；同意适时处置持有的趣店股票不超过1267万股，并将对趣店的会计核算方法由权益法变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；提请召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年10月24日以现场与网络投票方式召开。上述相关议案尚需提交股东大会审议。

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