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威帝股份: 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-26 20:35:06

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（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料）

哈尔滨威帝电子股份有限公司将于2025年10月15日召开第四次临时股东大会，审议五项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。二是修订《股东会议事规则》并更名。三是修订《董事会议事规则》，规范董事会运作。四是修订《独立董事工作制度》，完善公司治理结构。五是修订《关联交易决策制度》，规范关联交易行为。上述议案均经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告文件。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

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