优然牧业(09858.HK)：于2025年9月26日举行的股东特别大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月26日举行的股东特别大会的投票表决结果）

中国优然牧业集团有限公司（股份代号：9858）于2025年9月26日举行股东特别大会，就批准、确认及追认补充金融服务框架协议（包括经修订年度上限）及其项下拟进行之交易的决议案进行投票表决。该决议案已获独立股东以投票方式正式通过。

决议案投票结果为：赞成票1,206,874,100股，约占96.50%；反对票43,804,200股，约占3.50%。由于赞成票超过50%，决议案作为普通决议案获正式通过。

截至股东特别大会当日，公司已发行股份总数为3,892,727,833股。伊利通过其全资附属公司博源投资控股有限公司及金港被视为持有1,320,800,000股股份，约占已发行股份总数的33.93%，因在补充金融服务框架协议中拥有重大利益，须放弃且已放弃就该决议案投票。因此，赋予独立股东权利出席并投票的股份总数为2,571,927,833股，约占66.07%。

除上述情况外，无股份根据上市规则第13.40条需放弃投票；无股东须根据上市规则放弃投票；亦无股东在通函中表明有意投反对票或弃权。

本公司香港证券登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东特别大会点票监票员。除姚峰先生及黄琳女士外，其余董事均亲自或以电子通讯方式出席大会。

承董事会命
中国优然牧业集团有限公司
主席兼执行董事
郝海军
呼和浩特，2025年9月26日