浙江联合投资(08366.HK)：于二零二五年九月二十六日举行的股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行的股东周年大会的投票表决结果）

浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）於2025年9月26日舉行股東週年大會，所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於大會日期，公司已發行股份總數為1,577,200,000股，無股東須根據GEM上市規則放棄表決。全體董事均有親身或以電子方式出席會議，聯合證券登記有限公司獲委任為監票人。

決議案投票結果如下：
1. 省覽及採納截至2025年4月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。
2. 續聘中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。
3. 授權董事會釐定董事薪酬，獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。
4. 重選林婉雯女士為獨立非執行董事、蔡本立先生為執行董事、梁俊業先生為獨立非執行董事，各項均獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。
5. 授予董事會發行新股的一般授權，數目不超過決議案通過當日已發行股份總數的20%，獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。
6. 授予董事會購回股份的授權，數目不超過已發行股份總數的10%，獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。
7. 擴大發行股份的一般授權，加入根據第6項決議案購回之股份，獲792,000,000股贊成（100%），無反對票。

所有決議案均獲超過50%贊成票，正式獲通過。董事會確認本公告所載資料準確完整，無誤導或欺詐成分。本公告按GEM上市規則刊載，並將於聯交所及公司網站登載至少七日。