华润建材科技(01313.HK)：执行董事之委任内容摘要

（原标题：执行董事之委任）

華潤建材科技控股有限公司（股份代號：1313）董事局宣佈，自二零二五年九月二十六日起，李保軍先生獲委任為執行董事。

李保軍先生，56歲，自二零二五年九月二十六日起擔任執行董事，負責本公司群團、組織人事、行政等管理工作，並為本公司若干附屬公司之董事。彼於二零零二年九月加入華潤集團，曾任華潤電力控股有限公司戰略管理部總經理及華潤（集團）有限公司戰略管理部助理總經理。自二零一四年一月加入本集團，曾分別擔任本公司助理總裁（二零一四年一月至二零二零年十二月）及副總裁（二零二零年十二月至二零二五年六月），並曾兼任首席戰略官、國際部總經理及海南大區總經理。李先生持有天津大學工學學士學位、河北工業大學工業工程碩士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

李先生與本公司已訂立無固定服務年期之服務合約，須按公司組織章程細則於股東週年大會至少約每三年輪值退任及膺選連任。其董事酬金由董事局根據股東授權、薪酬與考核委員會建議、職責、公司表現及市況釐定。

根據《證券及期貨條例》第XV部，李先生於本公告日期於本公司100,000股股份中擁有實益權益，佔已發行股本不足0.01%。除上述披露外，彼於本公司股份中無其他權益，亦確認與董事、高管、主要股東或控股股東無其他關係，過去三年未於其他上市公眾公司任董事，無需提請證券持有人知悉之其他事項，並已遵守上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之披露要求。

李先生已於二零二五年八月二十八日取得符合上市規則第3.09D條之法律意見，確認知悉其作為執行董事之責任及相關規定。

董事局歡迎李保軍先生之委任。

於本公告日期，執行董事為景世青先生、謝驥先生及李保軍先生；非執行董事為朱平先生、于舒天先生、周波先生及鄧荣輝先生；獨立非執行董事為石禮謙先生、吳錦華先生、顏碧蘭女士、鄧以海先生及龔曉峰先生。