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新华制药: 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 18:41:37

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（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：000756 证券简称：新华制药公告编号：2025-57
山东新华制药股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年9月26日以书面传签方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议通知于2025年9月23日以电邮形式发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，9名董事赞成，0票反对，0票弃权。股东大会通知将另行公告。备查文件为本次董事会决议。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
2025年9月26日

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