富誉控股(08269.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会之投票结果）

富譽控股有限公司（股份代號：8269）於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，所有決議案均以投票表決方式正式通過。

於大會日期，本公司已發行股份總數為890,722,800股，為賦予股東出席及投票權利的合資格股份總數。概無股份須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票，亦無股東須就任何決議案放棄投票或受限制投票。

所有董事均已出席大會，惟藺夙女士及劉永勝先生因其他業務安排未出席。卓佳證券登記有限公司獲委任為投票監票人。

普通決議案投票結果如下：
1. 省覽並採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及外聘核數師報告——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
2.(a) 重選藺夙女士為執行董事——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
2.(b) 重選陳嘉洪先生為獨立非執行董事——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
2.(c) 授權董事會釐定董事薪酬——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
3. 重新委聘致寶信勤會計師事務所有限公司為外聘核數師並授權董事會釐定其酬金——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
4.A 授予董事發行、配發及處理股份的一般授權——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
4.B 授予董事購回本公司股份的一般授權——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
4.C 將購回股份數目加入發行授權內——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。
5. 重選袁曉桐先生為執行董事——贊成93,180,000股（100%），反對0股（0%）。

所有決議案獲超過50%贊成票通過。現屆董事會由兩名執行董事（藺夙女士、袁曉桐先生）及三名獨立非執行董事（陳嘉洪先生、譚澤之先生、劉永勝先生）組成。