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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事会提案管理制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:29:11

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事会提案管理制度（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司董事会提案管理制度旨在规范董事会提案管理，提高决策效率与科学性，确保信息披露及时完整。制度适用于所有提交董事会审议的提案，明确提案流程、内容规范及信息披露要求。提案由申请部门编制，经业务审核及董事会办公室合规性审核后提交审议。涉及专门委员会或独立董事事前意见的，需先行审议或出具意见。提案应提前15日（定期会议）或10日（临时会议）提交。提案类型包括银行贷款、对外担保、关联交易、资产交易、对外投资等，须提供详实资料。董事会通过后，申请部门须执行决议并报告进展。提案相关信息属内幕信息，相关人员须履行保密义务。制度自董事会批准后生效，由董事会负责解释。

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