新世界发展(00017.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

新世界發展有限公司（股份代號：0017）將於2025年11月20日（星期四）上午11時45分，假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心二樓會議室N201室（博覽道入口）以混合會議方式舉行股東週年大會或其任何續會。

會議將審議以下決議案：
1. 省覽及通過截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 重選鄭家純博士、鄭志明先生、李聯偉先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士、黃仰芳女士、何智恒先生及劉富强先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會一般授權回購不超過本公司現有已發行股份（不包括庫存股份）10%之股份。
5. 授予董事會一般授權發行不超過本公司現有已發行股份（不包括庫存股份）10%之股份。
6. 授予董事會根據本公司購股權計劃授出購股權之授權。

股東如欲委任代表出席大會，須於2025年11月18日（星期二）上午11時45分前，將填妥之代表委任表格送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或透過電子方式於相同時間前提交至指定網站。股東亦可透過Vistra卓佳電子投票系統網上出席及投票。公司鼓勵股東考慮以電子方式參與會議或委任大會主席為代表。