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灵康药业: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-26 17:35:27

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

灵康药业集团股份有限公司将于2025年10月10日召开第二次临时股东大会。会议审议四项议案：一是变更注册资本并取消监事会，修订《公司章程》，因可转债转股导致总股本由721,227,382股增至721,244,005股，监事会职能由董事会审计委员会承接；二是修订公司部分治理制度，包括对外投资、股东会议事规则、独立董事工作细则等七项制度；三是选举第五届董事会非独立董事，提名陶灵萍、陶小刚、张辉为候选人；四是选举第五届董事会独立董事，提名王洪信、祝明、杜巨玲为候选人。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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