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恒申新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-26 17:35:17

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

广东恒申美达新材料股份公司将于2025年10月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司206会议室。股权登记日为2025年10月13日，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年10月17日9:15-15:00。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，其中议案1、3、4为特别表决事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。股东可于2025年10月15日前提交书面确认回复及相关登记文件。联系电话：0750-6109778，联系人：何嘉雄。

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