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宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-26 17:33:15

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（原标题：宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

宝鸡钛业股份有限公司将于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日11:00在陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室举行；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关内控制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月10日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过邮件、传真等方式登记。联系方式：电话0917-3382666、3382026，传真0917-3382132。

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