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恒申新材: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-26 17:03:15

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（原标题：独立董事工作制度）

广东恒申美达新材料股份公司制定独立董事工作制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事在决策、监督和专业咨询方面的作用。公司设独立董事4名，其中至少1名为会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事应每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事享有特别职权，包括提议召开会议、独立聘请中介机构、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供保障，确保知情权和工作支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。本制度经董事会审议通过后生效。

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