华控康泰(01312.HK)：股东特别大会代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会代表委任表格）

華控康泰集團有限公司將於二零二五年十月二十日（星期一）上午十時正，假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳3號舉行股東特別大會。

本次會議將審議以下兩項普通決議案：(a) 全面批准、確認及追認本公司直接全資附屬公司同方藥業（作為委託人）與北京清控（作為承包商）訂立之北京建築合約，據此同方藥業同意委聘北京清控作為總承包商，進行北京研發綜合樓項目之建築工程，合約價為人民幣33,672,360.58元（可予調整），並批准其項下擬進行之交易；(b) 授權任何一名董事全權酌情採取一切必要、適當或合宜之行動，以執行或令北京建築合約及其項下交易生效，包括簽署及交付相關文件、契據或文據（可加蓋公司公章）並採取一切有關措施。

股東可委任股東特別大會主席或另一名人士為代表出席及投票。委任代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表，並須列明各代表所代表之股份数目。本代表委任表格須由股東或其正式授權之受權人簽署，若股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人簽署。

本代表委任表格連同授權書或經公證之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥交回本表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下視為撤回委任。庫存股份持有人無投票權。