华控康泰(01312.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

華控康泰集團有限公司（股份代號：1312）謹訂於二零二五年十月二十日（星期一）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳3號舉行股東特別大會，或其任何續會。

會議目的為考慮並酌情通過以下普通決議案：
(a) 全面批准、確認及追認本公司之直接全資附屬公司同方藥業集團有限公司（作為委託人）與北京清控中創工程建設有限公司（作為承包商）於二零二五年八月十八日訂立之建築合約（「北京建築合約」）。根據該合約，同方藥業委聘北京清控作為總承包商，負責位於中國北京市延慶區八達嶺鎮西康路23號之研發綜合樓及配套大門的建築工程，合約價為人民幣33,672,360.58元（可予調整），並批准其項下擬進行之交易；
(b) 授權本公司任何一名董事全權酌情採取一切必要、適當或合宜之行動，以執行或令北京建築合約及其項下交易生效，包括簽署及交付相關文件、契據或文據（可加蓋公司公章）並採取一切有關措施。

根據公司組織章程細則，有權出席及投票之股東可委派一名或多名代表出席大會投票，代表毋須為股東。代表委任表格須於大會或其續會召開四十八小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

本公司將於二零二五年十月十五日至二十日暫停辦理股份過戶登記，股東須於十月十四日下午四時三十分前完成過戶手續，方可獲准出席及投票。記錄日期為二零二五年十月二十日。

如當日八時正至十七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」，大會將延期，補充通告將刊載於聯交所及本公司網站。若八號或以上警告於上午八時前除下，大會將如期舉行；黃色或紅色暴雨警告則照常舉行。