（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知）
山东赫达集团股份有限公司将于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月30日。会议由第九届董事会召集，审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等。其中，议案1.00、2.01、2.02、4.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。登记时间为2025年10月9日，地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部。
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