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龙星科技: 龙星科技董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-09-26 11:56:57

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（原标题：龙星科技董事会秘书工作制度）

龙星科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、管理、法律专业知识及董事会秘书资格证书。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、合规监督等。任职禁止情形包括存在《公司法》第一百七十八条情形、被证监会或交易所采取禁入或认定措施、近三年受处罚或谴责等。董事会聘任前需向交易所提交推荐书、简历及资格证书，聘任后提交聘任文件、简历及通讯方式。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定董事代行职责，超三个月董事长代行。公司应设证券事务代表协助工作。董事会秘书须忠实勤勉履职，违规或失职将被解聘，离任需进行审查并移交资料。本制度自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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