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可立克: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:36:58

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

深圳可立克科技股份有限公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及其他16项制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理制度等，上述部分议案尚需提交股东大会审议。此外，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。相关制度文件及公告已披露于巨潮资讯网。公司定于2025年10月13日召开第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。

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