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甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:36:15

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（原标题：甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告）

甘肃工程咨询集团股份有限公司于2025年9月25日召开第八届董事会第十七次会议，会议以通讯表决方式举行，应参会董事7人，实际参与表决7人，会议由董事长张佩峰主持。会议审议通过以下议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于集团公司2025年度投资计划中期调整的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告及制度文件已在“巨潮资讯网”披露。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

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