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龙星科技: 龙星科技第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:35:44

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（原标题：龙星科技第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

龙星科技集团股份有限公司于2025年9月25日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等28项制度议案，部分需提交股东大会审议。董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理相关解除限售事宜。会议还审议通过投资建设炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目，并决定召开2025年第二次临时股东会，会议时间定为2025年10月13日。所有议案均获审议通过。

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