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紫光国微: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-26 11:29:13

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

紫光国芯微电子股份有限公司将于2025年10月20日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议于14:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层举行，网络投票通过深交所系统进行。股权登记日为2025年10月14日。会议审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》等议案。其中提案1.00至7.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。另审议增选马宁辉、邬睿为第八届董事会非独立董事，采用累积投票制。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年10月16日，地点为公司董事会办公室。

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