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鼎通科技: 第三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:27:04

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（原标题：第三届监事会第十三次会议决议公告）

东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年9月25日召开，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时因限制性股票激励计划归属完成，拟变更注册资本并修订公司章程。该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于向越南全资子公司追加投资的议案》，资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务状况产生重大影响。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

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