电讯首科(03997.HK)：于2025年9月25日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月25日举行之股东周年大会投票表决结果）

電訊首科控股有限公司（股份代號：3997）於2025年9月25日在香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓4樓舉行股東週年大會。所有載於通告內的決議案均已獲股東通過。

會議上，第1至第7項普通決議案均獲得超過50%贊成票通過。具體包括：
1. 考慮及採納截至2025年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告書。
2. 重選張敬石先生、張敬川先生為非執行董事，以及重選王慧儀女士為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之額外股份。
6. 授予董事會一般授權，以購回不超過已發行股份（不包括庫存股份）總數10%之股份。
7. 在通過第5及第6項決議案後，擴大第5項決議案所授出的一般授權，加入根據第6項決議案購回的股份。

第8項特別決議案獲超過75%贊成票通過，內容為通過建議修訂現有經修訂及重訂的組織章程大綱及細則，並採納新經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。

於記錄日期，公司已發行普通股股份總數為128,342,000股。所有賦予股東投票權的股份均參與表決，無股東須放棄表決權。聯合證券登記有限公司獲委任為點票監票人。

董事會成員共7名，其中6名董事親自出席大會，分別為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、曹家儀先生及王慧儀女士。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席 張敬石
香港，2025年9月25日