新世界百货中国(00825.HK)：将于2025年11月19日(星期三)举行的股东周年大会所适用的委任代表表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月19日(星期三)举行的股东周年大会所适用的委任代表表格）

新世界百货中国有限公司将于2025年11月19日（星期三）上午11时30分在香港湾仔博览道一号香港会议展览中心二楼会议室N201室举行股东周年大会，或其任何续会。

本次大会适用的委任代表表格用于处理股东授权事宜。股东可委任大会主席或另一名人士作为代表出席并投票。若委任非主席人士为代表且拟通过网上方式参会，须向公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司提供该代表的有效电邮地址，以获取电子投票系统登录资料。相关委任文件须于大会举行时间48小时前（即2025年11月17日上午11时30分前）送达卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。股东亦可通过Vistra卓佳电子投票系统于2025年9月26日至11月17日上午11时30分期间提交电子委任表格。

大会将审议以下普通决议案：
1. 省览截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；
2. (a)-(e) 重选张辉热、刘富强、陈耀豪、汤铿灿、余振辉为董事，(f) 授权董事会厘定董事酬金；
3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；
4. (1) 批准授予董事一般授权发行不超过已发行股份总数20%的股份；(2) 批准授予董事一般授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；(3) 根据第4.(1)项扩大发行股份的一般授权。

决议案将以投票方式表决。股东签署委任代表表格后仍可亲自或通过网上方式出席大会投票，届时原委任表格视为撤回。