光荣控股(09998.HK)：提名委员会 - 职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会 - 职权范围）

光榮建築控股有限公司提名委員會職權範圍於2025年9月25日經董事會批准。委員會由不少於三名董事組成，大多數成員須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會委任，為董事會主席或獨立非執行董事。成員任期由董事會釐定，若不再擔任董事，則自動喪失委員會職位。公司秘書為委員會秘書，可由其他成員代任。

委員會每年至少舉行一次會議，必要時可召開額外會議。會議可透過親身或電子通訊方式進行，法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。決議案以多數票通過，主席在票數相等時可投決定票。書面決議案經全體成員簽署後具同等效力。

委員會職責包括：檢討董事會架構、人數及組成，協助維持技能矩陣；檢討董事會及員工多元化政策及其可衡量目標，並於年報中披露；制定及檢討董事提名政策，確保程序透明公平；物色合資格董事人選，考慮多元化因素；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、續任及繼任計劃向董事會提供建議；於股東通函中披露獨立非執行董事候選人的選任理由、獨立性、貢獻及時間投入能力；評估董事的貢獻與履職能力；支持董事會表現評估；定期檢討相關政策並提出修訂建議；遵守上市規則及適用法規。

委員會須向董事會匯報，並獲授權徵詢外部專業意見。會議紀錄由公司秘書保管，並於合理時間內傳閱。委員會主席須向董事會匯報會議結果。主席應出席股東週年大會，回應相關提問。職權範圍將刊登於公司及港交所網站，並根據監管要求更新。解釋權歸董事會所有。