安域亚洲(00645.HK)：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之按股数投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之按股数投票表决结果）

安域亞洲有限公司（股份代號：645）於二零二五年九月二十五日舉行股東週年大會，所有載於二零二五年七月二十二日股東週年大會通告內的決議案均以按股數投票方式正式通過。

決議案投票結果如下：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
2.(A) 重選賴義鈞先生（又名Robert LAI）為執行董事，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
2.(B) 重選羅驥先生為執行董事，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
2.(C) 授權董事會釐定董事酬金，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
4.(A) 授予董事會回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份的一般授權，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
4.(B) 授予董事會發行、配發及處理不超過已發行股份總數20%之額外股份的一般授權，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。
4.(C) 擴大發行股份的一般授權，加入回購股份數目，贊成票337,615,038股（100%），反對票0股（0%）。

於大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為513,175,401股，所有決議案獲超過50%票數贊成通過。概無股份持有人須根據上市規則放棄投票，亦無庫存股份於大會上行使投票權。香港中央證券登記有限公司擔任監票員。所有董事均親身或以電子方式出席大會。

董事會現由賴義鈞先生、羅驥先生、嚴丹骅女士、楊建邦先生、劉骥先生及權睿學先生組成。