盈健医疗(01419.HK)：提名委员会职权范围 (董事会于2016年1月28日采纳及于 2022年12月15日及 2025年9月25日修订及采纳)内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围 (董事会于2016年1月28日采纳及于 2022年12月15日及 2025年9月25日修订及采纳)）

盈健醫療集團有限公司提名委員會職權範圍經董事會於2016年1月28日採納，並於2022年12月15日及2025年9月25日修訂。

提名委員會由董事會成立，成員由董事會委任，大部分應為獨立非執行董事，會議法定人數為兩人。主席由獨立非執行董事或董事會主席擔任。委員會成員可親身或透過電子設備參與會議，公司秘書為會議秘書，其代表或委員會成員可代行職務。

會議每年至少舉行一次，並按需要加開。會議通知須於開會前最少三個工作天發出，或按全體成員同意的較短時間。

董事會授權提名委員會調查相關活動，並向公司員工索取所需資料，員工須予以配合。委員會可向外尋求法律或專業意見，並邀請具備專業知識的外界人士出席會議。

提名委員會職務包括：制訂及執行董事會批准的提名政策；檢討董事會成員多元化政策及其執行進度，並於企業管治報告中披露政策概要；每年檢討董事會架構、人數及組成，協助編制董事會技能表，並提出變動建議；物色合資格董事人選並提出提名建議；評估每位董事的投入時間、貢獻及履職能力；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃（特別是公司主席及行政總裁）向董事會提出建議；支援董事會表現評估；以及處理董事會賦予的其他事項。

提名委員會會議記錄由公司秘書保存，初稿及最終稿應於合理時間內發送全體成員審閱，最終稿須傳閱至全體董事。職權範圍須刊載於公司網站及「披露易」網站。

主席或其代表應出席股東周年大會，回答有關委員會職能的提問。委員會應獲提供足夠資源履行職責。