TST PROPERTIES(00247.HK)：回购股份及发行股份之一般性授权、修订组织章程细则及重选董事之建议及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：回购股份及发行股份之一般性授权、修订组织章程细则及重选董事之建议及股东周年大会通告）

尖沙咀置業集團有限公司將於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時正舉行股東周年大會，會議地點為香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店港麗大禮堂。

大會將審議以下主要事項：省覽截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告、董事會報告及獨立核數師報告；宣派末期股息；重選退任董事黃永光先生、夏佳理先生及陳仲尼議員；重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會一般性授權，以回購不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會一般性授權發行不超過已發行股份總數20%的新股。另有一項決議案建議將回購股份所得之庫存股份用於發行，總數不超過已發行股份的10%。

董事會亦建議修訂公司組織章程細則，以配合《公司條例》及《上市規則》關於透過網站以電子方式發布公司通訊的最新規定，允許採用默示同意機制。新章程細則以英文為準，中文僅供參考。

董事會推薦股東對所有決議案投贊成票。投票將以按股數方式進行，股東或其委任代表可行使一股一票之投票權。代表委任表格須於大會指定開會時間四十八小時前送達公司股票登記處。公司將於大會後當日於港交所網站及公司網站刊發投票結果。