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越秀交通基建(01052.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-09-26 00:29:26

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

越秀交通基建有限公司（在百慕达注册成立之有限公司，股份代号：01052）董事会成员名单及其角色与职能如下：

执行董事包括刘艳（董事长）、姚晓生（副董事长、总经理）、陈静、蔡铭华、潘勇强。

独立非执行董事包括冯家彬、刘汉铨、张岱枢、彭申。

董事会设立四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、环境、社会及管治委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

刘艳担任薪酬委员会成员、提名委员会主席、环境、社会及管治委员会主席；
姚晓生担任环境、社会及管治委员会成员；
冯家彬担任审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员、环境、社会及管治委员会成员；
刘汉铨担任审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员、环境、社会及管治委员会成员；
张岱枢担任审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员、环境、社会及管治委员会成员；
彭申担任审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员、环境、社会及管治委员会成员。

注：C表示有关委员会的主席，M表示有关委员会的成员。

本公告于香港发布，日期为二〇二五年九月二十五日。

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