越秀交通基建(01052.HK)：委任执行董事、副董事长及总经理及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：委任执行董事、副董事长及总经理及董事委员会组成变动）

越秀交通基建有限公司（股份代号：01052）董事会宣布，姚晓生先生已获委任为执行董事、董事会副董事长、本公司总经理及董事会环境、社会及管治委员会成员，自2025年9月25日起生效。

姚晓生，46岁，持有西安邮电大学邮政通信管理学士学位、暨南大学产业经济学硕士学位，并完成清华大学五道口金融学院全球资产管理高级研修课程。其于2009年1月获广州市人事局颁发中级工商管理经济师资格，自2018年8月起为英国皇家特许管理会计师公会认证的全球特许管理会计师。姚先生拥有逾19年企业管理经验，专注于企业投资决策、资金及资产管理。其现任越秀证券控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司董事，以及广州越秀资本私募基金管理有限公司董事、总经理。姚先生于2005年7月加入广州越秀集团股份有限公司，历任经营分析、行政管理及财务管理相关职务；2011年11月至2016年1月任广州越秀及越秀企业办公室副总经理；2016年1月至2020年7月任财务部副部长；2020年7月至2021年2月任财务部业务总监；2021年2月至2025年9月任资本经营部总经理，负责统筹广州越秀及其下属板块资本运作。越秀企业为本公司控股股东。姚先生曾于2021年1月至2月及2021年2月至2024年9月分别担任越秀服务集团有限公司（股份代号：6626）董事会董事及非执行董事。

姚先生与公司签订为期三年的委任函，年薪人民币700,000元，另有权获酌情花红及可能获授购股权。除上述披露外，姚先生无在本集团或其他上市公司担任其他职务，与公司董事、管理层、主要股东无关联，亦未持有公司股份权益。董事会确认无其他需披露事项。

董事会欢迎姚晓生先生加入。

于本公告日期，董事会成员包括：
执行董事：刘艳（董事长）、姚晓生、陈静、蔡铭华、潘勇强
独立非执行董事：冯家彬、刘汉铨、张岱枢、彭申