SINO HOTELS(01221.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

信和酒店（集團）有限公司將於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時三十分或尖沙咀置業集團有限公司股東周年大會結束後（以較遲者為準），假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行股東周年大會（或其任何續會）。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告書與董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息每普通股0.015港元或可選擇以股代息。
3. (i)選舉黃永光先生連任董事；(ii)選舉洪爲民先生連任董事；(iii)選舉陳仲尼議員連任董事；(iv)授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董事酬金。
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
5. (i)批准股份回購授權；(ii)批准股份發行授權；(iii)批准擴大股份發行授權。

另將審議一項特別決議案：
6. 修訂本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。

股東可委任代表出席大會並按指示投票，代表委任表格須最遲於大會或續會召開二十四小時前送達公司主要股票登記處——卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。受委代表毋須為公司股東，但須親自出席大會。大會主席將就各項決議案進行按股數投票表決，每位親自出席之股東或其代表享有每股一票之投票權。