SINO HOTELS(01221.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

信和酒店（集團）有限公司（股份代號：1221）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時三十分或於尖沙咀置業集團有限公司股東周年大會結束後（以較遲者為準），假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行股東周年大會。

大會將處理以下事項：
1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告書、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選依章告退之董事，包括黃永光先生、洪爲民先生及陳仲尼議員，並授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董事酬金。
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

特別事項包括：
5. 提呈普通決議案：
(i) 一般性批准董事會於有關期間內回購本公司股份，數目不超過本決議案通過當日已發行總股份之10%（不包括庫存股份）；
(ii) 一般性批准董事會於有關期間內配發、發行及處理額外股份或可轉換證券，數目不超過本決議案通過當日已發行總股份之20%（不包括庫存股份）；
(iii) 在上述回購及配發總數不超過已發行總股份10%之限額內行使相關權力。

1. 提呈特別決議案：批准及採納經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以取代現有版本，並授權任何董事或公司秘書執行必要行動。

附註：大會將進行按股數投票表決；股份過戶登記將於二零二五年十月十七日至二十二日暫停，記錄日期為十月二十二日；末期股息之過戶登記暫停日期為十月二十八日至三十日，記錄日期為十月三十日。若八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告生效，大會將延期。