天时资源(08028.HK)：组织章程细则内容摘要

（原标题：组织章程细则）

天時資源控股有限公司（Timeless Resources Holdings Limited）於二零二五年九月二十五日通過特別決議案採納新的組織章程細則。公司於一九九六年三月十二日註冊成立，原名「天時軟件有限公司」，於二零二三年十月九日更名為現名。

公司註冊辦事處位於香港，股東責任以其所持股份之未繳款額為限。組織章程細則涵蓋股本與股份、股東名冊、股份轉讓、股東大會、董事會、股息及儲備、審核、清盤等事項。

董事會可配發股份、發行認股權證，並可設立不同類別股份，附有優先、可贖回或其他特別權利。公司可購回自身股份並持有為庫存股份，惟不得就庫存股份宣派股息或投票。

股東大會須於財政年度結束後六個月內舉行，通告須最少提前21天（周年大會）或14天（其他大會）發出。股東大會可採實體、混合或虛擬形式舉行，法定人數為兩名有權表決之股東。表決以舉手方式進行，特定情況下可要求投票表決。

董事會由股東以普通決議案委任，可委任董事總經理等職務，並有權制定薪酬及委任經理。董事須輪席退任，至少每三年一次。董事會可設立委員會並轉授權力。

公司可派發股息，惟須從利潤中支付，並可選擇以現金、實物或配發股份方式支付。儲備可資本化，並按比例向股東配發繳足股份。

核數師由股東週年大會委任，任期至下次大會為止，可由特別決議案罷免。公司可於清盤時以實物分配資產，並為董事及高級人員提供賠償保證及投保責任保險。

本公司可於股東大會上以特別決議案修訂本細則。