星谦发展(00640.HK)：二零二五年九月二十五日举行股东特别大会之投票结果内容摘要

（原标题：二零二五年九月二十五日举行股东特别大会之投票结果）

星謙發展控股有限公司（股份代號：640）於二零二五年九月二十五日舉行股東特別大會，所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會當日，合共已發行563,351,076股股份，賦予股東出席及表決權利。本公司無持有庫存股份，亦無需註銷之回購股份，無股份須根據上市規則第13.40條放棄表決。

獲提呈之決議案投票結果如下：
第1項普通決議案「批准建議合併本公司股本中每股面值0.01港元的普通股」獲贊成票412,552,186股（99.99%），反對票8,182股（0.01%）。
第2項普通決議案「批准股份於新加坡證券交易所有限公司凱利板上市」獲贊成票412,552,186股（99.99%），反對票8,182股（0.01%）。
第3項普通決議案「委任RSM SG Assurance LLP為本公司聯席核數師及授權董事會釐定其酬金」獲贊成票412,556,186股（99.99%），反對票4,182股（0.01%）。
第4項特別決議案「批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及建議採納經修訂組織章程大綱及細則」獲贊成票412,544,186股（99.99%），反對票16,182股（0.01%）。

所有普通決議案均獲超過50%贊成票通過，特別決議案獲超過75%贊成票通過。

執行董事葉嘉倫先生、獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及李倩敏女士親身出席會議；執行董事楊淵先生、Stephen Graham Prince先生及獨立非執行董事鄭炳發先生透過電子方式參與。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
葉嘉倫
香港，二零二五年九月二十五日