安徽皖通高速公路(00995.HK)：于2025年9月25日举行的临时股东大会投票结果及委任非执行董事及董事会委员会委员内容摘要

（原标题：于2025年9月25日举行的临时股东大会投票结果及委任非执行董事及董事会委员会委员）

安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年9月25日举行临时股东大会，会议表决通过相关决议案。安永会计师事务所担任点票监票人。公司已发行股份总数为1,708,591,889股（A股1,165,600,000股，H股542,991,889股），无库存股份。出席会议的股东及代表共269人，代表有表决权股份1,200,441,348股，占公司有表决权股份总数的70.26%。

会议审议通过三项决议案：第一项为选举杨建国先生为公司第十届董事会非执行董事，获赞成票1,107,687,736股（92.2733%），反对票92,661,512股（7.7189%），弃权92,100股（0.0078%），该普通决议案获正式通过。第二项为审议批准公司申请注册发行非金融企业债务融资工具，获赞成票1,199,769,724股（99.9440%），反对票610,624股（0.0508%），弃权61,000股（0.0052%），该特别决议案获正式通过。第三项为审议批准授权董事会办理本次债务融资工具相关事宜，获赞成票1,199,674,824股（99.9361%），反对票706,424股（0.0588%），弃权60,100股（0.0051%），该特别决议案获正式通过。

杨建国先生获委任为非执行董事及董事会审核委员会委员，任期自2025年9月25日起至本届董事会任期届满为止。董事会成员现包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平、吴长明；非执行董事杨旭东、杨建国；独立非执行董事章剑平、卢太平、赵建莉。公司对杨建国先生的任命表示欢迎。