大唐黄金(08299.HK)：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票结果）

大唐黃金控股有限公司（股份代號：8299）於二零二五年九月二十五日在香港舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過為普通決議案。

會議通過以下決議案：
1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，贊成票佔100%，無反對票。
2. (a) 重選李大宏博士為執行董事，贊成票佔100%；(b) 重選郭瑋先生為獨立非執行董事，贊成票佔100%。
3. 授權董事會釐定本公司董事酬金，贊成票佔100%。
4. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬，贊成票佔100%。
5. 授予配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份的一般授權，贊成票佔99.56%，反對票佔0.44%。
6. 授予購回不超過本公司已發行股份10%之股份的一般授權，贊成票佔100%。
7. 擴大董事會可配發、發行及處置本公司購回股份之一般授權，贊成票佔99.56%，反對票佔0.44%。

於大會日期，賦予出席及投票權利之已發行股份總數為7,428,201,720股。無股東須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票或聲明擬投反對票。所有決議案獲逾50%贊成票通過。

聯合證券登記有限公司獲委任為監票人。全體董事均有出席大會。董事會成員包括李大宏博士、馬曉娜女士、郭瑋先生、林聞深先生及張偉雄先生。

本公告符合GEM上市規則要求，各董事共同及個別承擔責任，確認內容準確完整，無誤導或遺漏。公告刊載於聯交所網站及公司官網。