庄臣控股(01955.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会的职权范围）

香港莊臣控股有限公司提名委員會職權範圍（經修訂）於二零二五年九月二十五日生效。提名委員會由董事會於二零一九年九月三日成立，成員須由董事會從董事中委任，至少三名成員組成，大多數須為獨立非執行董事。主席由董事會委任，須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。公司秘書為提名委員會秘書，可另委任具資格人士擔任。

提名委員會每年至少舉行一次會議，成員可要求召開會議。會議通知須於舉行前至少七個工作天發出，文件須於會議前三天或協定期限內送達。法定人數為兩名成員，成員可親身或透過通訊方式出席，每名成員有一票，決議以多數票通過，書面決議具同等效力。

提名委員會獲董事會授權調查任何活動，可向僱員索取資料，並獲取外部專業意見，可邀請外界人士出席會議，並獲提供充足資源。委員會負責就委任或重新委任董事、董事繼任計劃、物色及甄選董事候選人向董事會提出建議，並評估獨立非執行董事的獨立性。

委員會須每年檢討董事會架構、人數及組成，協助編制董事會技能表，提出變動建議；評估董事均衡性，制定職位描述及能力要求；支援董事會表現評估；確保董事獲正式委任函。亦須就執行及非執行董事繼任計劃、審核及薪酬委員會成員資格、非執行董事重新委任、年屆70歲董事續任、董事職務調整、委任執行董事、實現董事會多元化及制定可計量目標等提出建議。

會議記錄由公司秘書保存，供董事查閱，內容須詳實記錄討論事項及決議。提名委員會須向董事會匯報決定及建議，主席或其替任須出席股東週年大會回答提問。本職權範圍須於聯交所及本公司官網公開。文件以英文為準。