衍生集团(06893.HK)：于2025年9月25日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月25日举行之股东周年大会投票表决结果）

衍生集團（國際）控股有限公司（股份代號：6893）於2025年9月25日舉行股東週年大會，所有決議案均以投票方式表決通過。

大會上，股東接納及省覽截至2025年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。重選劉智傑先生及鄧聲興博士為獨立非執行董事，兩人均獲全數贊成通過。授權董事會釐定董事薪酬之決議案亦獲通過。

續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬，此項決議獲全數贊成。授予董事一般授權，以購回不超過當時已發行股份總數10%之本公司股份，以及授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過當時已發行股份總數20%之額外股份，兩項決議均獲通過。同時，批准藉加入公司購回之股份，擴大配發、發行及處理額外股份之一般授權。

所有決議案獲567,862,800票贊成，佔總票數100.00%，無反對票。於大會日期，本公司已發行股本總數為1,091,796,000股，無庫存股份或須放棄表決之股份。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。

出席情況：李祿兆先生親身出席，彭少衍先生、田珊珊女士、劉智傑先生及鄧聲興博士以電子方式出席，關麗雯女士因業務安排缺席。

董事會成員現為：執行董事彭少衍先生及關麗雯女士，非執行董事田珊珊女士，獨立非執行董事劉智傑先生、李祿兆先生及鄧聲興博士。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席 彭少衍
香港，2025年9月25日