罗马元宇宙集团(08072.HK)：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果）

羅馬（元宇宙）集團有限公司（股份代號：8072）於二零二五年九月二十五日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過。本次大會以按股數投票表決方式進行，合共168,349,134股已發行股份賦予股東投票權，無股份須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成票，亦無股東須避席或表明擬投反對票或放棄投票。

所有董事均出席了會議。寶德隆證券登記有限公司獲委任為投票表決之監票機構。

大會提呈六項普通決議案，表決結果如下：

1. 考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告：贊成86,194,997股（100.0%），反對0股。

2. a. 重選余季華先生為執行董事；b. 重選李德賢女士為獨立非執行董事；c. 授權董事會釐定截至二零二六年三月三十一日止年度之董事酬金：各項均獲贊成86,194,997股（100.0%），反對0股。

3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為截至二零二六年三月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金：贊成86,194,997股（100.0%），反對0股。

4. 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或處理不超過現有已發行股份20%之股份：贊成86,194,997股（100.0%），反對0股。

5. 授予董事一般及無條件授權以購回不超過現有已發行股份10%之股份：贊成86,194,997股（100.0%），反對0股。

6. 將購回股份數目加入第4項決議案所授出之發行股份一般授權：贊成86,194,997股（100.0%），反對0股。

所有決議案獲超過50%贊成票，均已正式通過。相關決議案詳情載於二零二五年八月二十五日之通函內。本公告符合GEM上市規則要求，董事共同及個別承擔責任，確認內容準確完備，無誤導或遺漏。