普汇中金国际(00997.HK)：非执行董事辞任;委任非执行董事;及董事委员会成员变动内容摘要

（原标题：非执行董事辞任;委任非执行董事;及董事委员会成员变动）

普匯中金國際控股有限公司（股份代號：0997）宣布，自二零二五年九月二十五日起生效以下董事及董事委員會成員變動：

林永耀先生已辭任公司非執行董事、審核委員會成員以及提名及薪酬委員會成員，原因是追求其他個人發展。林先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。董事會對林先生於任內對公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

郭志立先生獲委任為公司非執行董事、審核委員會成員以及提名及薪酬委員會成員，自二零二五年九月二十五日起生效。郭先生現年46歲，擁有逾十年財務管理及報告經驗，現任英皇投資管理有限公司助理財務總監，曾於跨國食品飲料企業擔任財務經理，並曾在香港一家國際會計師事務所工作11年。他於2002年獲劍橋大學授予工程碩士學位，自2013年起為英國特許公認會計師公會之資深會員。

根據委任書，郭先生任期為期一年，須於公司下屆股東週年大會退任，可由股東重選連任，並受公司細則相關條文規限。除非提前終止，否則任期可透過不少于一個月書面通知結束。郭先生不會因獲委任而收取董事袍金。

截至公告日期，郭先生確認過去三年內未於任何香港或海外公眾上市公司擔任董事職務，與公司董事、高級管理層或主要股東無關聯，於公司股份中無證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦無其他須根據上市規則披露之資料。

董事會對郭先生加入表示熱烈歡迎。

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事李偉斌先生及蕭偉業先生，一名非執行董事郭志立先生，以及三名獨立非執行董事何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。